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O Consulado Geral da Turquia, devidamente representado pelo Cônsul Geral, Mr. Serkan Gedik, promoveu evento em comemoração do 96° aniversário da Proclamação da Independência da República da Turquia, no último dia 29.10.2019, no clube Circulo Militar de São Paulo.

Estiveram presentes os representes dos Consulados Gerais de diversos países do mundo e autoridades brasileiras das relações exteriores. Também participou do evento o ilustre desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Adib Casseb.

O Dr. Helio Tadeu Brogna Coelho e Dr. William Medeiros Terras, sócios de Terras, Coelho Sociedade de Advogados estiverem presentes no evento representando o escritório para prestigiar a comemoração do aniversário em homenagem a todos os cidadãos turcos que vivem no Brasil.

As fotos e vídeos podem ser conferidas na página do facebook (https://www.facebook.com/terrascoelhoadvogados/) e do instagram (https://www.instagram.com/terrascoelhoadv/) do escritório. Confira!

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Você sabe o que é e como funciona a lavagem de dinheiro (money laundering)? Pois é! Qualquer prática financeira premeditada e destinada a esconder ou dissimular a origem ilícita de ativos financeiros ou de patrimônio, de modo a dar-lhes aparência lícita, é o que configura a lavagem.

Nos últimos anos o Governo Nacional intensificou as investigações relativas à lavagem de dinheiro. E isso se deve, em boa parte, ao advento da tecnologia. Apesar de a Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direito e valores já ter completado os seus 20 (vinte anos) de vigência, foi nos últimos anos que, por força de diversas operações deflagradas pela Policia Federal – como a Operação Lava-Jato e seus desmembramentos – a maior parte das pessoas passou a acreditar na sua eficácia.

A lavagem de dinheiro pressupõe, necessariamente, um crime antecedente. Isso significa que qualquer crime praticado cujo resultado seja um proveito econômico obtido pelo agente do crime, esses valores, quando repassados para dissimular a sua origem serão classificados, pois, como lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

São diversos os crimes que antecedem a lavagem de dinheiro, e os mais comuns são: sonegação fiscal (sonegação de impostos), estelionato, receptação, apropriação indébita, contrabando, descaminho, roubo, furto, corrupção, entre outros.

A lei prevê pena de reclusão de até 10 (dez) anos de pessoas que, de qualquer modo, tenham participado da ocultação, dissimulação da natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente.

Por se tratar de um crime silencioso qualquer pessoa, mesmo sem saber, pode participar da cadeia que integra a lavagem do dinheiro ou ocultação de bens. Daí é que surgiu a máxima “follow the money” ou “follow the currency”, isto é, “siga a moeda” ou “siga o dinheiro”.

E para controlar as operações financeiras e, literalmente, “seguir o dinheiro”, a lei que trata do tema criou o COAF (Conselho de Controle de Atividade Financeiras), órgão de inteligência financeira cuja função é fiscalizar as ocorrências de atividades financeiras suspeitas.

Assim, as pessoas físicas e jurídicas (art. 9º LLD) que, de qualquer ramo de atuação, venha a recebam pagamentos em espécie (em dinheiro vivo) a partir de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devem obrigatoriamente informar a operação ao COAF. As que pessoas que não o fizerem sofrerão as penalidades da lei.

Os sócios de Terras Coelho Advogados, Dr. Helio Brogna Coelho e Dr. William Medeiros Terras são especialistas no assunto e concluíram mais um curso de sobre Lavagem de Dinheiro e Prevenção ao Financiamento ao Terrorismo (FLD/FT).

Dúvidas? Entre em contato conosco!

REFERÊNCIAS:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88018
Imagem COAF (fonte): http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf

Nesta semana virou notícia o fato ocorrido em cidade do interior de Minas Gerais, Muzambinho, onde adolescentes publicaram e compartilharam no whatsapp diversas listas ranqueando pessoas e, em tese, praticando ato infracional contra a honra.

Fonte: R7 – A lista, que expôs o nome de centenas de mulheres, foi criada por adolescentes de Muzambinho (MG) e compartilhada nas redes sociais. Uma das duas autoras da lista conversou com o Domingo Espetacular e contou que “está envergonhada e arrependida” do que fez.

Anatel vai bloquear celulares piratas a partir de maio de 2018. Em entrevista ao Jornal da TV Cultura, o advogado e sócio do escritório, Dr. Helio Brogna Coelho fala sobre a repercussão legal da Resolução que determinou o bloqueio. Você sabe como fazer para descobrir se o seu celular é pirata? Basta discar *#06#. Se nenhum número ou código de barra aparecer, é possível que o seu aparelho não seja original. Confiram a matéria completa no link: [https://www.youtube.com/watch?v=JkE92hlgbrg] aos 11:07.

Dr. Helio Brogna Coelho